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晶瑞股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-01-13 19:32来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2018-001 苏州晶瑞化学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案,未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集,召开本次股东大会的通知已于2017年12月26日在巨潮资讯网上予以公告,所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中:(1)现场会议于2018年1月11日下午14:30在公司三楼会议室召开,由公司董事长吴天舒先生主持;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月10日下午15:00至2018年1月11日下午15:00期间的任意时间。 2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26人,代表股份数62,811,922股,占公司股份总数的71.1750%;其中,出席现场会议的股东及股东代理人共12人,代表股份数47,379,447股,占公司股份总数的53.6878%;通过网络投票的股东共14人,代表股份数15,432,475股,占公司股份总数的17.4872%。 除上述股东及股东授权的代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员,以及公司聘请的见证律师。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对公司第一届董事会第十八次会议提请审议的以下3项议案进行了逐项审议,具体表决结果如下: 1.审议通过了《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权及对其进行增资的议案》 表决结果:同意62,811,922股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小股东表决结果: 同意6,218,954股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。 该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 2. 审议通过了《关于投资设立全资子公司善丰控股(苏州)有限公司的议 案》 表决结果:同意62,811,922股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。 3. 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保 的议案》 表决结果:同意62,811,922股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:万商天勤(上海)律师事务所 2. 律师姓名:樊怀礼、陈一 3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格 和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.《公司2018年第一次临时股东大会决议》; 2. 万商天勤(上海)律师事务所出具的《关于公司2018年第一次临时股东 大会之法律意见书》。 特此公告。 苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会 2018年1月11日

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