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[董事会]和晶科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告

时间:2017-12-13 06:28来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[董事会]和晶科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告

 

[董事会]和晶科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告


证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2017-147



无锡和晶科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二
次会议于2017年12月11日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的
方式召开,会议通知于 2017年12月9日以通讯方式或直接送达方式送达全体
董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈柏林先生主持,
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并
签字确认形成决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司购买北京
思宏安信息科技有限公司部分股权的议案》

公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司(以下简称“中科新瑞”)
拟以自有资金1,392万元(单位:人民币元,下同)受让北京思宏安信息科技有
限公司(以下简称“思宏安”)三名股东董增平、王伟、王学强其各自持有的思
宏安部分股权,合计受让出资额77.68万元。本次交易完成后,中科新瑞将持有
思宏安29.09%的股权。


思宏安是一家提供电力企业安全生产和应急管理咨询服务的企业,主要产品
是以电力安全生产和应急管理服务为核心的安全管理平台,团队成员中拥有电力
行业安全和应急技术领域的专家,凭借对于电力行业的深刻理解和专业素质,承
接了各类电力行业安全与应急管理的咨询服务工作与高端课题研究,并与电力行
业的政府、企业客户保持了良好的业务联系。本次交易有利于进一步拓宽中科新
瑞原有业务的行业覆盖面,由通用传统行业延伸至电网、发电等专业安全领域,
增强中科新瑞的经营能力并深化和晶智联板块在物联网领域的综合布局,符合公
司的战略规划。公司同意中科新瑞收购思宏安29.09%的股权并签署与本次交易相


关的协议。


《无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限
公司购买股权资产的公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站。


表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。


二、审议通过《关于同意苏州兆戎空天创业投资合伙企业(有限合伙)的
合伙人权益份额转让事宜的议案》

公司与上海兆韧投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海兆韧”)、
李嘉、童华共同发起设立了苏州兆戎空天创业投资合伙企业(有限合伙)(以下
简称“本合伙企业”),其中公司(认缴出资比例58.14%)、李嘉(认缴出资
比例19.38%)、童华(认缴出资比例19.38%)为本合伙企业的有限合伙人,上
海兆韧(认缴出资比例3.10%)为本合伙企业的普通合伙人。


本合伙企业的有限合伙人之一李嘉,拟将其持有的本合伙企业全部权益份额
转让给西藏星滔文化传播有限公司;本合伙企业的有限合伙人之一童华,拟将其
持有的本合伙企业全部权益份额转让给上海沫潼企业管理服务中心;公司同意前
述合伙权益份额转让并放弃相关优先购买权。本次交易完成后,除全体合伙人名
录发生变化外,本合伙企业的其他信息未发生变化,公司在本合伙企业中拥有的
权益份额亦未发生变化。


《无锡和晶科技股份有限公司关于对外投资合作设立有限合伙企业的后续
进展公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。


表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。




特此公告。






无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日


  中财网

(责任编辑:admin)
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