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晶瑞股份2017年第二次临时股东大会的决议公告

时间:2017-11-01 19:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2017-016 苏州晶瑞化学股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2017-016

  苏州晶瑞化学股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次会议是否有否决议案:无

  2. 本次股东大会是否涉及变更以往股东大会已通过的决议:未涉及

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召开情况

  本次临时股东大会于2017年7月21日(星期五)下午13:00在苏州市吴中区善

  丰路168号苏州晶瑞化学股份有限公司三楼会议室召开,会议以现场表决和网络

  投票相结合的方式召开。其中:

  (1)现场会议召开时间:2017年7月21日(星期五)下午13:00

  (2)网络投票时间:2017年7月20日-2017年7月21日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月21日

  上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行网络投票的时间为2017年7月20日下午15:00至

  2017年7月21日下午15:00期间的任意时间。

  召开本次股东大会的通知已于2017年7月6日在巨潮资讯网上予以公告,所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案内容均已依法披露。

  2. 股东出席的总体情况

  出席本次会议的股东及代理人共30人,所持股份64,899,928股,占公司有表决权股份总数的73.5410%。

  其中:出席现场会议的股东及授权代理人26人,所持股份58,315,566股,占公司有表决权股份总数的66.0800%;通过网络投票的股东4人,代表股份6,584,362股,占公司有表决权股份总数的7.4610%。

  3.除上述股东及股东授权的代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还

  包括公司董事、监事、高级管理人员,以及公司聘请的见证律师。

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对公司

  第一届董事会第十二次会议提请审议的以下6项议案进行了逐项审议,具体表决

  结果如下:

  1.审议通过了《关于增加注册资本的议案》

  总表决情况:同意64,899,928股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占本次出席股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%。

  该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2. 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

  总表决情况:同意64,899,928股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占本次出席股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%。

  该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况:同意64,899,928股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会(含网络投票)的股东及授权代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占本次出席股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%。

  中小股东投票结果:同意8,306,960股,占出席本次股东大会的中小股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占本次出席股东大会的中小股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%。

  4. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

  总表决情况:同意64,899,428股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)

  及授权代理人所持表决权的99.9992%;反对500股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0008%;弃权0股,占本次出席股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%。

  中小股东投票结果:同意8,306,460股,占出席本次股东大会的中小股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的99.9940%;反对500股,占出席本次股东大会的中小股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0060%;弃权0股,占本次出席股东大会的中小股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的

  0.0000%。

  5. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况:同意64,899,928股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占本次出席股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%。

  6. 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

  总表决情况:同意64,899,928股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占本次出席股东大会的股东(含网络投票)及授权代理人所持表决权的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所

  2. 律师姓名:薛莲、石有明

  3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和

  召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 《苏州晶瑞化学股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》;

  2. 北京市万商天勤律师事务所出具的《关于苏州晶瑞化学股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  苏州晶瑞化学股份有限公司董事会

  2017年7月21日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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