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汇川技术关于使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金追加认缴出资的公告

时间:2017-10-30 19:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300124 证券简称:汇川技术 公告编号:2016-049 深圳市汇川技术股份有限公司 关于使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金 追加认缴出资的公告 本公司及董事会全体成员保

  证券代码:300124 证券简称:汇川技术 公告编号:2016-049

  深圳市汇川技术股份有限公司

  关于使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金

  追加认缴出资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十

  四次会议审议通过了《关于参与设立深圳前海晶瑞中欧并购基金的议案》,同意

  公司作为有限合伙人参与设立深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)(以下简称“前海中欧基金”),前海中欧基金系由晶瑞(深圳)投资管理有限公司(以下简称“晶瑞投资”)发起设立,公司以自有资金认缴出资人民币14,000万元(除特别说明外,以下货币单位均为人民币)。公司于2016年1月21日、5

  月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上先后公告了参与设立前海中

  欧基金的事项以及相关进展情况,具体内容请通过以下链接查阅:

  

  

  2、随着公司在新能源汽车领域、工业机器人领域拓展深度和广度的增加,公司需要加大海外投资并购的力度,以快速获取一些关键技术,公司拟使用自有资金向前海中欧基金追加认缴出资36,000万元。本次追加认缴出资后,公司累计向前海中欧基金认缴出资50,000万元。

  3、本次投资事项已经公司2016年7月11日召开的第三届董事会第二十次会议

  以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、相关方基本情况

  (一)普通合伙人晶瑞(深圳)投资管理有限公司

  1、成立时间: 2015年10月27日2、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  3、认缴注册资本:500万元

  4、法定代表人:邱峰

  5、控股股东及实际控制人:深圳市晶旭投资有限公司持有晶瑞投资100%股权,邱峰为其实际控制人。

  6、经营范围:投资管理、投资咨询(以上均不含限制项目);股权投资。

  7、主要投资领域:深圳市晶旭投资有限公司的投资方向为着眼于先进制造

  业和节能环保等领域,投资拥有先进技术的中小型企业。晶瑞投资系深圳市晶旭投资有限公司为中欧跨境并购业务专门设立的管理公司,专注于德语区的工业自动化产业投资。

  8、关联关系及其他利益关系说明:晶瑞投资与公司、公司实际控制人、董

  事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排;晶瑞投资未以直接或间接形式持有公司股份。

  (二)增资标的

  深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)

  1、统一社会信用代码:91440300360114298H

  2、本次增资前的认缴出资额:14,100万元,其中,公司认缴出资14,000万元,晶瑞投资认缴出资100万元

  3、主体类型:有限合伙企业

  4、成立日期:2016年2月19日

  5、合伙期限:自2016年2月19日起至2022年2月18日止6、经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  7、经营范围:对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询

  业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股

  权投资;投资管理(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

  8、投资方向:主要专注于投资新能源汽车、工业自动化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业。

  9、前海中欧基金于2016年2月成立,目前尚未对外进行投资。截至2016年6

  月30日,前海中欧基金资产总额为1,393.39万元,负债总额为0,净资产为

  1,393.39万元,2016年上半年尚未产生营业收入。

  三、本次增资的主要内容

  1、公司已向前海中欧基金认缴出资14,000万元,本次公司拟向前海中欧基

  金追加认缴出资36,000万元,晶瑞投资同意公司对前海中欧基金追加认缴出资。

  本次增资后,全体合伙人对前海中欧基金的认缴出资总额为50,100万元,其中,公司认缴出资金额为50,000万元,晶瑞投资认缴出资额为100万元。

  2、认缴出资的支付进度及方式:公司本次追加认缴出资,先缴付追加认缴

  出资额的10%即3,600万元,剩余出资根据实际投资进度分期缴付。

  3、前海中欧基金后续募集期延长至2017年12月31日,晶瑞投资可2017年12月31日前接纳新的有限合伙人或现有有限合伙人增加认缴前海中欧基金的出资,但前海中欧基金增加后的总认缴出资额不超过15亿元人民币。

  4、公司本次追加认缴出资不涉及前海中欧基金的组织形式、存续期限、投

  资架构、投资方向、管理模式等方面的变化。

  四、本次增资的目的和对公司的影响

  1、增资目的

  欧洲德语区的新能源汽车、工业自动化、精密仪器及关键零部件等产业具备完整的上下游产业链,在研发、设计、原材料及零配件供应、加工工艺及设备等方面具有国际领先技术。本次对前海中欧基金的追加投资,加大海外投资并购的力度,公司将借助专业投资机构的相关专业技能和管理经验,加快公司外延式发展步伐,快速获取新能源汽车与工业自动化领域的一些关键技术,为公司战略目标的实现提供支持和帮助。

  2、对公司的影响

  (1)公司本次投资前海中欧基金的资金来源为自有资金。

  (2)本次对前海中欧基金的追加投资,可以促进公司通过战略性收购获得

  国际领先技术,提高公司在产业链中的定位及核心竞争力,实现公司持续、快速、健康发展,符合公司及全体股东的利益。但因基金投资周期较长,公司预计本次投资对公司2016年的经营业绩不会产生重大影响。

  五、可能面临的风险及应对措施

  1、项目投资管理不达预期的风险

  (1)前海中欧基金所投资的领域虽然具有高技术壁垒、产品附加值高等特点,但这些领域的产品研发周期较长,产品推广可能不符合市场需求,存在所投资项目亏损或盈利低于预期的风险;(2)存在未能寻求到合适的并购标的之风

  险;(3)前海中欧基金所投资项目所在国家在经济、文化、法制、意识形态等

  多个方面与中国存在较大差异,可能导致投资后沟通不畅、整合无法达到预期效果。

  应对措施:(1)公司将与基金管理人保持紧密合作,通过经常性的项目沟通、积极协助基金管理团队,分享公司的研发、市场等经验或资源,协助标的企业制定在中国发展战略及商业计划,促进标的企业的先进技术与中国庞大的市场潜力充分结合;(2)公司作为出资人,将要求基金管理团队在审慎、稳健的基础上,对潜在标的严格筛选,坚持“有所为、有所不为”;(3)通过与国际化的基金管理专业团队充分沟通,促进与标的企业建立合作流程,积极消除各种差异。

  2、产业并购资金募集不到位风险

  存在未能按时、足额募足产业并购基金出资额的风险。

  应对措施:公司将根据基金发展需求如实履行出资义务。

  3、汇率风险

  人民币汇率近期波动较大,汇率风险对本次投资具有一定影响。

  应对措施:公司作为出资人,将促使基金管理人根据实际需要适时采取外汇套期保值措施。

  4、项目退出困难风险

  部分项目在前海中欧基金存续期间或到期后,可能无法通过上市或并购等方式退出,从而致使公司和其他出资人无法取得投资前预期回报。

  应对措施:公司将在履行出资人权利及义务的基础上,与前海中欧基金其他出资方共同协助基金管理团队,对部分发展前景良好但遇到暂时性困难的项目,制定可行的整合措施。

  敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市汇川技术股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十二日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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