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晶瑞股份:关于2017年第四次临时股东大会通知的更正公告

时间:2017-10-25 21:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号: 2017-032

  证券代码: 300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号: 2017-032

   苏州晶瑞化学股份有限公司

   关于 2017 年第四次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

   本公司于 2017 年 8 月 28 日在巨潮资讯网()刊登 《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。经核查,《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》中对以下内容的描述存在错误,现将更正内容予以公告。

   一、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》中“三、提案编码”原为:

   备注

  

   提案编码 提案名称 该列打勾的栏

  

   目可以投票

  

   100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

  

   非累积投票提案

  

   1.00 《2017 年半年度利润分配的预案》 √

  

   2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

  

   3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

  

   4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

  

   5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

  

   6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

  

   7.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方 √

  

   占用公司资金制度>的议案》

  

   8.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股 √

  

   份及其变动管理制度>的议案》

  

   9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √

  

   10.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √

  

   11.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √

  

   12.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> √

  

   备注

  

   提案编码 提案名称 该列打勾的栏

  

   目可以投票

  

   13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

  

   14.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》现更正为:

   备注

  

   提案编码 提案名称 该列打勾的栏

  

   目可以投票

  

   100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

  

   非累积投票提案

  

   1.00 《2017 年半年度利润分配的预案》 √

  

   2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

  

   3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

  

   4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

  

   5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

  

   6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

  

   7.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联 √

  

   方占用公司资金制度>的议案》

  

   8.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司 √

  

   股份及其变动管理制度>的议案》

  

   9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √

  

   10.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √

  

   11.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √

  

   12.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 √

  

   度>的议案》

  

   13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

  

   14.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √

  

   二、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》中“附件二”原为:

   苏州晶瑞化学股份有限公司

   2017 年第四次临时股东大会授权委托书

   兹委托 先生/女士代表本人(本公司)参加苏州晶瑞化学股份有限公司2017 年第四次临时股东大会, 本人(本公司)对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下(明确表示“赞成”、 “弃权”或“反对”的意见,如四不作具体指示的审议事项,受托人有权按自己的意思表决),受托人有权在本委托书确定的授权范围内行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

   股东名称: 持股数量: 股

   备注 赞 反 弃权

  

   成 对

  

   提案编码 提案名称 该列打勾的

  

   栏目可以投

  

   票

  

   100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

  

   非累积投票

  

   提案

  

   1.00 《2017 年半年度利润分配的预案》 √

  

   2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  

   3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  

   4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

  

   5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

  

   6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  

   7.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及

  

   其他关联方占用公司资金制度>的议案》

  

   8.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所

  

   持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  

   9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议

  

   案》

  

   10.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

  

   11.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

  

   12.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪

  

   酬管理制度>的议案》

  

   13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  

   14.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>注:

   1.委托人对受托人的指示,以在“赞成”、 “反对”、 “弃权”下面的方框中打“√”为准,

  对同一个审议事项不得有两项或两项以上的指示。

   2.授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应签名,委托人为法人的,应盖法人公章。

   3.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结束时终止。

   委托人(签字或盖章): 委托人身份证(或企业法人营业执照注册号): 委托人的股东账号:

   委托人的联系方式: 受托人签字: 受托人身份证号码: 受托人联系方式:

   委托日期: 年 月 日现更正为:

   苏州晶瑞化学股份有限公司

   2017 年第四次临时股东大会授权委托书

(责任编辑:admin)
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