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晶瑞股份:董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(2017年8月)

时间:2017-10-24 09:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
晶瑞股份(300655)公告正文:晶瑞股份:董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(2017年8月)

晶瑞股份:董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(2017年8月) 公告日期 2017-08-28                     苏州晶瑞化学股份有限公司
             董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

                               第一章 总则

    第一条    为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,有效地调
动公司董事、监事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性,提高企业经营管
理水平,促进企业效益的增长,根据国家有关法律、法规的规定及《公司章程》,
结合公司的实际情况,特制定本制度。

    第二条    适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括:

    (1)在公司领取薪酬的董事、监事;

    (2)公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监;

    (3)《公司章程》规定的其他高级管理人员。

    上述适用人员以下简称“董、监、高人员”。

    第三条    公司董、监、高人员的薪酬以外部薪酬调研水平、企业经营业绩为
基础,结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力、目标任务完成情况等确
定,努力使薪酬实现外部公平、内部公平以及个体公平。

    第四条    公司董、监、高人员薪酬的分配遵循以下原则:

    (1)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时兼顾外部薪酬水平;

    (2)体现责权利对等的原则,薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩;

    (3)体现公司长远利益的原则,与公司持续健康发展目标挂钩;

    (4)绩效优先,体现公司收益分享、风险共担的价值理念;

    (5)体现激励与约束并重、奖罚对等的原则,薪酬发放与考核挂钩、与奖
惩挂钩;

    (6)薪酬标准公开、公正、透明的原则。
                             第二章 机构与职责

    第五条   公司董事会下设薪酬与考核委员会作为董、监、高人员的薪酬考核
管理机构。董事会薪酬与考核委员会对董事会负责。具体测算、操作和兑现工作
由董事会薪酬与考核委员会负责。

    第六条   薪酬与考核委员会的工作主要包括以下内容:

    (1)研究董、监、高人员考核的标准,进行考核并提出建议;

    (2)研究、审查、修改董、监、高人员的薪酬政策与方案,审查、确认董、
监、高人员年度绩效考核目标;

    (3)检查公司董、监、高人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;

    (4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

    第七条   董事、授薪监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,报备
董事会及监事会。

    第八条     高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层
根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定,报备董事会。


                          第三章 薪酬构成和考核

    第九条   薪酬构成包括基本年薪、绩效年薪、社会保险、公司奖惩和福利等。

    第十条   董事、监事、高级管理人员执行岗位等级年薪制。

    第十一条    基本年薪是董、监、高人员履行岗位职责获得的年度基本报酬,
主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,由公司按基本年薪的
1/12,按月以现金形式发放。

    第十二条    绩效年薪是董、监、高人员完成年度业绩考核指标获得的风险责
任报酬。

    (1)绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度生产经营目标计划,
分解草拟董事、监事、高管绩效考核表,提交董事会备案,经本人确认签字后生
效。

    (2)绩效年薪将依绩效考核结果调整发放,计算公式为:实发绩效年薪=
绩效年薪×公司绩效考核系数×个人绩效考核系数。

    第十三条   公司董、监、高人员薪酬的发放前提为董、监、高人员能满足对
其职责履行的相关要求,包括:

    (1)董、监、高人员按照岗位职责履职,完成岗位职责,勤勉尽责,忠于
公司。

    (2)董事长、监事会主席对董、监、高人员的考核评估结果,主要包括对
关键问题的把握、工作勤绩、参与董事会、监事会审议的水平和质量等。

    第十四条   社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤
生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险和住房政策,公司根据需要制定住
房补贴、餐费补贴、车辆补贴、企业年金等其它公司福利办法。

    第十五条   随着公司经营状况的不断变化,薪酬作相应调整,调整的依据是:

    (1)同行业薪酬水平;

    (2)所在地区薪酬水平;

    (3)通货膨胀水平;

    (4)公司经营状况;

    (5)组织架构调整、职位、职责变化。

    第十六条   根据公司奖惩制度,综合公司董、监、高人员工作业绩表现,对
董、监、高人员给予奖励和惩处。

    (一)奖励根据当年的经营业绩、发展速度、规模等因素综合考虑确定,具
体奖励方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,报备董事会。

    (二)出现下列情形时,公司将减发、扣发、取消奖励或给予惩处:

    (1)分配年度未能完成工作任务、有重大过失和违法违规等行为的人员;
    (2)未工作至 12 月 31 日,无论何种原因离职(包括辞退)的人员;

    (3)当年内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的;

    (4)当年内因违法违纪,受到法律制裁或其他行政机构处罚的。


                           第四章 年薪支付和管理

    第十七条   基本年薪按月考核发放,绩效年薪和奖惩年度考核后发放。

    第十八条     董、监、高人员因工作需要在一个会计年度内发生岗位变动的,
按任职时段计算当年年薪。董、监、高人员任职期间,违反法律、法规或公司章
程的规定给公司造成损害的,受到公司处分、监管部门通报谴责、罚款或其他形
式的行政处罚,涉及刑事责任的,因个人原因擅自离职、辞职或被免职的,年度
绩效考核为零分,不予发放年度绩效薪酬,若已发放的,亦应予以追回。

    第十九条   公司董事兼任公司高管的,年薪方案上限以两者上限的较高者确
定。

    第二十条   董、监、高人员的基本养老保险等各项社会保险,应由个人承担
的部分,由公司从其基本年薪中代扣代缴,应由公司承担的部分,由公司支付。

    第二十一条    董、监、高人员的年薪收入为税前收入,应依法交纳个人所得
税,由公司代扣代缴。


                                第五章 附则

    第二十二条    本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定,报董事会同意,经股
东大会审议通过后实施。修改时亦同。

    第二十三条    本制度由董事会负责解释。

(责任编辑:admin)
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