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辉丰股份:第六届监事会第十二次会议决议公告(2)

时间:2018-01-12 01:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2016年8月 6 日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第六届第

   江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2016年8月 6 日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第六届第十二次会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 17 日在盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226 省道与南环大道交叉口,迎宾大道 1 号) 会议室以现场方式召开, 全体监事 3 人参加会议, 会议由监事会主席卞祥先生主持。

   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议以现场表决的方式,经与会监事认真审议相关议案, 情况如下:

   1、 审议《二〇一六年半年度报告及摘要的议案》

   经审核,监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 2016 年半年度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《公司2016年半年度报告》 具体内容于2016年8月 18 日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 () ,《公司2016年半年度报告摘要》(公告编号: 2016-063)具体内容于2016年8月 18 日刊载在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 () 。

   表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 议案通过。

   2、 审议《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核,监事会认为公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

   具体内容详见2016年8月 18 日刊载于巨潮资讯网()的《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见 2016 年 8 月 18 日刊载于巨潮资讯网()的《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

   表决结果: 3票通过, 0 票反对, 0 票弃权。议案通过。

   三、备查文件

   经与会监事签字的第六届监事会第十二次会议决议。

   特此公告。

   江苏辉丰农化股份有限公司监事会

   二〇一六年八月十七日

  

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