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辉丰股份:独立董事2014年度述职报告(夏烽)

时间:2017-12-18 19:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
辉丰股份(002496)公告正文:辉丰股份:独立董事2014年度述职报告(夏烽)

辉丰股份:独立董事2014年度述职报告(夏烽) 公告日期 2015-03-25     江苏辉丰农化股份有限公司独立董事
    2014年度述职报告
    本人作为江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的
    独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
    见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
    性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求,勤勉尽责,
    忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项
    发表独立意见,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将2014年度本人履职情况向各位股东及股东代表报告如下:
    一、出席会议情况
    报告期内,公司共召开2次董事会会议,1次股东大会。董事会、股东大会的
    召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,
    会议决议合法有效。我出席董事会、股东会会议的情况如下:
    (一)出席董事会会议情况
    是否连续两
    独立董事   应参加董   亲自出席    委托出席
    缺席次数   次未亲自出
    姓名     事会次数     次数        次数
    席会议
    夏烽         2         2           0           0          否
    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;
    2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    (二)出席股东会会议情况
    报告期内,公司召开股东大会共1次,本人亲自出席股东大会1次。
    本年度,我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,按时出
    席了所有董事会会议,认真审议会议各项议案,并以严谨的态度行使表决权,充
    分发挥了独立董事的作用,维护了公司利益尤其是中小股东的利益。
    二、发表独立意见的情况
    2014年度,本人勤勉尽责,根据相关法律法规和有关规定,与其他独立董事
    一起对公司相关事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司的
    良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下:
    时间                             事 项                 意见类型
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见:董
    事会聘任仲汉根先生为公司总经理,聘任陈
    晓东先生为公司副总经理、总工程师,聘任
    2014年9月26日     季自华先生、李萍女士、王加平先生、贲银        同意
    良先生、王兴林先生为公司副总经理,聘任
    杨进华女士为公司财务总监,聘任贲银良先
    生为公司董事会秘书。
    三、对公司现场调查的情况
    2014年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况和财
    务状况,并通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
    人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网
    络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行
    动态,积极有效地履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性。
    四、作为董事会专业委员会委员工作情况
    2014年度,本人在提名委员会中担任主任委员积极参加委员会开展的相关工
    作及活动。报告期内,本人均亲自参加了委员会举行的各次会议,参会的机会认
    真听取相关人员的汇报并对公司的人才聘用制度等情况进行了解,以及关注公司
    生产经营情况和重大事项进展情况,对董事会授权的其他事宜发表意见。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、本年度本人有效地履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审议的各个
    议案,本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核,客观发表自己的意见
    与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实维护广大投资者的
    合法权益。
    2、深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董
    事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事
    项。
    3、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
    小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定,《公司章程》、《信息
    披露事务管理制度》等制度,保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、
    完整。持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督的
    核查。
    4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《深圳证券交易
    所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定,
    认真接听投资者以及调研员的来电来访,认真做好投资者关系管理工作。
    六、自身学习情况
    为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人平时自觉学习、掌握中
    国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料,积极
    参加相关培训,加深了对规范公司法人治理结构和保护公司股东权益等相关法规
    和认识和理解,增强了履行独立董事职责的能力。
    七、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    2015 年,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,按照法律法规、规范性文件、
    《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,坚决维
    护全体股东特别是中小股东的合法权益。在新的一年里,本人将通过与公司董事
    会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作,凭借自身的专业知识和丰富经验,
    为公司董事会决策提出更多合理化建议,使公司经营更加稳健,运作更为规范。
    最后,对公司及相关人员在 2014 年度工作中给予的支持,本人在此表示衷
    心的感谢!
    江苏辉丰农化股份有限公司
    董立董事签名:夏烽
    2015年3月24日

(责任编辑:admin)
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