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江苏辉丰农化股份有限公司公告(系列)

时间:2017-12-14 01:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2013-019 江苏辉丰农化股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2013-019

江苏辉丰农化股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年5月10日9:00在公司会议室召开。公司于2013年4月28日以电子邮件方式通知了全体董事,应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》

对部分控股子公司提供财务资助情况详见2013年5月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于为部分控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2013-020)。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

经审核,董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就,并根据公司 2012 年度第一次临时股东大会之授权,同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜。

董事姜正霞、贲银良、季自华、张建国为《限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,均回避表决。其他非关联董事同意本议案。

公司独立董事、监事会均对《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》发表了意见,《江苏辉丰农化股份有限公司关于股权激励计划限制性股票第一期可解锁的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网()。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权,4票回避表决。

三、审议《关于修改公司章程的议案》

《公司章程修正案》见附件一,修订后的《公司章程》全文详见

巨潮资讯网(),本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

四、审议《提议召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

2013年度第一次临时股东大会通知另行公告。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

特此公告!

江苏辉丰农化股份有限公司

董事会

2013年5月10日

章程修正案

因公司注册资本发生变更,现对公司章程进行修改,具体内容如下:

一、 原章程第六条为:

公司注册资本为人民币163,365,000 元。

现修改为:

公司注册资本为人民币245,047,500 元。

二、 原章程第十九条为:

公司股份总数为163,365,000股,均为普通股。

现修改为:

公司股份总数为245,047,500股,均为普通股。

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2013-020

江苏辉丰农化股份有限公司关于

为部分控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“辉丰股份”)在不影响正常生产经营的情况下,将通过签订财务资助协议的方式为公司四个控股子公司提供财务资助,提供财务资助总额不超过人民币1.29亿元,财务资助资金来源于公司自有资金。

二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

(一)接受财务资助对象的基本情况

财务资助对象  

住所  

法定代表人  

注册资本(万元)  

成立时间  

主营业务  


江苏拜克新材料有限公司  

盐城市阜宁县经济开发区生态化工园纬一路2 号  

周乔  

3000  

2005年2 月18日  

尼泊金酸、尼泊金脂、尼泊金脂钠盐生产、销售;润滑油脂销售  


盐城科菲特生化技术有限公司  

江苏大丰海洋经济综合开发区化工园区纬二路2号  

朱光华  

2050  

2003年7 月7日  

农药中间体(联苯醇)制造;危险化学品批发;化工原料及产品销售  


连云港市华通化学有限公司  

灌南县堆沟港镇(化学工业园区)  

王泽华  

5000  

2004年3月4日  

三氟氯氰酸生产、销售;自营和代理各类商品的进出口业务  


连云港致诚化工有限公司  

灌南县堆沟港镇(化学工业园区)  

刘必焕  

5000  

2011年8月2日  

硫酰氯、氯化钙、氯代苯酚、邻氯苯酚、对氯苯酚、2,4二氯苯酚、2,6二氯苯酚、2,4,6三氯苯酚、盐酸生产。  



(二)截止2012年12月31日,接受财务资助的各公司的主要资产及经营情况:

序号  

财务资助对象  

总资产(元)  

净资产(元)  

2012年营业收入(元)  

净利润(元)  


1  

江苏拜克新材料有限公司  

206,615,877.27  

82,548,203.95  

170,860,552.79  

-4,645,869.16  


2  

盐城科菲特生化技术有限公司  

199,561,438.23  

62,657,510.39  

213,237,556.37  

18,564,461.06  


3  

连云港市华通化学有限公司  

149,823,035.92  

71,066,816.52  

243,487,938.55  

12,697,349.73  


4  

连云港致诚化工有限公司  

102,839,452.56  

51,318,841.64  

34,151,238.28  

2,289,684.10  



上述四家公司的资信情况良好,资产负债率均不超过70%,生产经营正常,且均为公司相关产品关键原料供应商。

(三)接受财务资助对象的其他股东

财务资助对象  

其他股东  

公司持股比例(%)  


江苏拜克新材料有限公司  

周乔、熊丽娟(本公司一致行动人)、周士涛  

48  


盐城科菲特生化技术有限公司  

朱光华、柏敏卿、吴忠  

51.22  


连云港市华通化学有限公司  

王泽华、都建  

52  


连云港致诚化工有限公司  

刘必焕、陈颖  

51  



(责任编辑:admin)
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