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辉丰股份:2016年第一次临时股东大会的法律意见书

时间:2017-12-06 19:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
辉丰股份(002496)公告正文:辉丰股份:2016年第一次临时股东大会的法律意见书

辉丰股份:2016年第一次临时股东大会的法律意见书 公告日期 2016-06-25                 江苏涤非律师事务所

  关于江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的



                       法律意见书

                                         苏涤律【2016】证券第 003 号



致:江苏辉丰农化股份有限公司
       江苏涤非律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏辉丰农化股份
有限公司(以下简称 “公司”)的委托,指派律师出席了公司 2016 年
第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中国证券监督管理
委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 “《股东大会规
则》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏辉丰农化股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会
的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效,表决
程序、表决结果是否合法有效等事项出具法律意见。
       为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的事项进
行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件,
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
       本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予
以公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
       本所律师根据对事实的了解及对法律的理解,出具如下法律意
见:
    一、 本次股东大会的召集、召开程序
    公司关于召开本次股东大会的通知,已由公司董事会于 2016 年
06 月 08 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网予以公告。
    公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、出席会议的
对象、会议召开的时间、地点、会议的审议事项等,说明了股东有权
亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权,以及有权出席会
议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
    根据上述公告,公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审
议事项,并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
    公司本次股东大会现场会议于 2016 年 06 月 24 日 14:30 在江
苏省盐城市大丰区城北新区迎宾大道 1 号郁金香客栈会议室召开。会
议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为通
过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016 年 06 月 24 日(星
期五)9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2016 年 06 月 23 日(星期四)15:00 至 2016
年 06 月 24 日(星期五)15:00 期间的任意时间。本次股东大会已
按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
    经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
    (一)出席现场会议的股东及股东代表
    根据公司出席现场会议股东签名,出席本次股东大会现场会议的
股东共 12 名,代表有表决权的股份 730,791,702 股,占公司股份总数
的 48.4779%。
    经验证,上述股东参加会议的资格均合法有效。
    (二)参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络
投票的股东共计 7 名,代表有表决权的股份 181,020 股,占公司股份
总数的 0.0120%。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份已经由
深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
    (三)召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
    (四)出席会议的其他人员
    经验证,出席会议人员除股东外,包括公司的部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的律师等。


    三、本次股东大会的审议事项
    (一)根据本次股东大会的通知,公司第六届董事会第十六次会
议、第十七次会议分别审议通过了《关于修改的议案》、
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于受让江苏大
丰农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》、《关于为辉丰国际
有限公司向银行申请融资提供担保的议案》,并决定将上述议案提请
本次股东大会审议。
    (二)经本所律师验证与核查,本次股东大会实际审议的事项与
通知内容相符;公司的股东未在本次股东大会上提出新的议案。


    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会就通知列明的审议事项进行了审议,采取现场表决
与网络投票相结合的方式逐项投票表决。现场投票由两名股东代表和
监事进行了计票和监票,并当场公布了现场表决结果。
    结合网络投票的表决情况,表决结果如下:
    (一)《关于修改的议案》
       同意730,794,742.股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份

总数的99.9757%;反对159,660股,占出席股东大会(含网络投票)有表

决权股份总数的0.0218%;弃权18,320股,占出席股东大会(含网络投

票)有表决权股份总数的0.0025%。该审议事项通过。

       (二)《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
       表决情况:同意 7,001,689 股,占出席股东大会(含网络投票)有
表决权股份总数的 97.5211%;反对 177,980 股,占出席股东大会(含
网络投票)有表决权股份总数的 2.4789%;弃权 0 股,占出席股东大会
(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。该审议事项通过。
       股东仲玉容小姐系本议案项下股权交易的受让方,公司控股股东
仲汉根先生与仲玉容小姐系一致行动人,故股东仲汉根先生和仲玉容
小姐回避本议案的表决。
       (三)《关于受让江苏大丰农村商业银行股份有限公司部分股权
的议案》
       同意730,813,062股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份

总数的99.9782%;反对159,660股,占出席股东大会(含网络投票)有表

决权股份总数的0.0218%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)有

表决权股份总数的0.0000%。该审议事项通过。

       (四)《关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提供担保的议
案》
       同意 730,794,742.股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股
份总数的 99.9757%;反对 159,660 股,占出席股东大会(含网络投票)
有表决权股份总数的 0.0218%;弃权 18,320 股,占出席股东大会(含
网络投票)有表决权股份总数的 0.0025%。该审议事项通过。
    经本所律师核查与验证,本次股东大会的表决程序及表决结果符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果
合法有效。
    五、结论意见
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资
格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;表决结果合法有效。
    本法律意见书正本三份,无副本。


    (本页以下无正文)
    (本页无正文,为《江苏涤非律师事务所关于江苏辉丰农化股份
有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)


    江苏涤非律师事务所           经办律师:
                                              孙   俐
    负责人:
                                              潘春香




                                          2016 年 06 月 24 日

(责任编辑:admin)
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