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辉丰股份:第六届第三次监事会决议公告

时间:2017-12-01 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
辉丰股份(002496)公告正文:辉丰股份:第六届第三次监事会决议公告

辉丰股份:第六届第三次监事会决议公告 公告日期 2015-03-25     证券代码:002496         证券简称:辉丰股份   公告编号:2015-026
    江苏辉丰农化股份有限公司
    第六届第三次监事会决议公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏辉丰农化股份有限公司第六届监事会第三次会议于2015年
    3月13日以电子邮件方式通知了全体监事,会议于2014年3月24日在公
    司会议室召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事
    会主席卞祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的
    有关规定。会议经表决形成以下决议:
    一、审议《2014 年年度报告及摘要》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司 2014
    年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
    真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议《内部控制自我评价报告》
    1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合
    自身实际情况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公
    司各项业务活动的高效运行。
    2、公司内部控制组织机构完整、设置科学,内控体系完备有效,
    保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、报告期内,公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上
    市公司内部控制指引》的情形。
    综上所述,监事会认为,公司《2014年度内部控制自我评价报告》
    符合公司的实际情况,具有合理性和有效性,对公司的规范运作起到
    了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、
    准确,反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    三、审议《2014 年度监事会工作报告》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    四、审议《2014 年度财务决算报告》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    五、审议《2014 年度利润分配预案》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    六、审议《2014 年日常关联交易的议案》
    监事会认为日常关联交易符合公司实际经营需要,交易定价公
    允、合理,未损害公司及其他股东利益。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    特此公告。
    江苏辉丰农化股份有限公司
    监事会
    2015年3月24日

(责任编辑:admin)
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