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辉丰股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

时间:2017-11-15 06:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
辉丰股份:第五届董事会第十八次会议决议公告 ...第五届董事会第十八次会议决议公告...本公司及全体董事保证公告

证券代码:002496证券简称:辉丰股份公告编号:2013-024

江苏辉丰农化股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年

6月25日9:00在公司会议室召开。公司于2013年6月14日以电子邮件方

式通知了全体董事,应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《公

司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持,

审议并通过了以下议案:

一、审议《关于向相关银行申请综合授信的议案》

为了满足公司日常经营需要,同意向下述银行申请综合授信,用信

方式为信用,期限一年(以相关银行获批起计)。授权公司总经理签署

有关授信文件。

授信银行授信额度用信方式期限

中国银行大丰支行不超过2亿

花旗银行(中国)有限公司不超过1亿信一年

招商银行苏州分行不超过 1 亿

交通银行大丰支行不超过 1 亿用

根据《公司章程》第一百一十条之规定,上述授信额度在董事会

审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

二、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低

公司财务费用,在保证项目建设所需资金的前提下,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司财务状

况及生产经营需求,同意将部分闲置募集资金补充流动资金:

1、经公司第五届董事会第十二次会议审议:同意公司使用江苏辉

丰仓储有限公司50万立方化工仓储项目闲置募集资金1亿元临时补充

流动资金,现已归还。在不影响项目建设的前提下,同意将部分闲置

募集资金临时补充公司流动资金,补充金额不超过5000万元,期限不

超过12个月。

2、在不影响项目建设的情况下,同意将年产1.3万吨制剂项目部

分闲置募集资金临时补充公司流动资金,补充金额不超过6000万元,

期限不超过12个月。

本次补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提升募集资金使

用效率,不存在变相改变募集资金使用用途和影响投资计划正常进行

的情形,也没有损害股东利益。

独立董事及保荐机构就上述议案发表了同意意见。

以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议《关于为辉丰美国国际贸易有限公司提供担保的议案》

为了拓展全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司在海外市场业

务,同意公司为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过

3500万美元的融资担保。该公司为本公司全资子公司,其主要客户的

信誉较好,风险可控。为其提供担保,有利于进一步拓展公司海外业

务。

辉丰美国国际贸易有限公司是经公司第五届董事会第五次会议批

准设立的全资子公司,总投资500万美元,公司于2011年12月29日取得

江苏省商务厅颁发的 “企业境外投资证书”,辉丰美国国际贸易有限

公司已于2012年2月7日在美国注册成立,注册号:201203910140。

截至目前,公司提供担保的总额为2000万美元,担保对象为辉丰

美国国际贸易有限公司,该公司经营稳定。

按照公司《章程》有关规定,上述担保事项无需提交股东大会审

议。

详细内容刊登于2013年6月26日的《证券时报》、巨潮资讯网

()(公告编号:2013--027)

表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告!

江苏辉丰农化股份有限公司

董事会

2013年6月26日 (责任编辑:admin)

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