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辉丰股份(002496)公告正文

时间:2017-10-30 14:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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股票简称:辉丰股份   股票代码:002496  
    江苏辉丰农化股份有限公司独立董事
    2014年度述职报告
    本人作为江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独立董事,
    严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
    易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公
    司独立董事制度》等有关规定和要求,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议,认
    真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益和全体股
    东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履职情况向各位股东及股东代表报告如
    下:
    一、出席会议情况
    报告期内,公司共召开2次董事会会议,1次股东大会。董事会、股东大会的召集召开
    符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,会议决议合法有效。
    我出席董事会、股东会会议的情况如下:
    (一)出席董事会会议情况
    是否连续两
    独立董事     应参加董    亲自出席    委托出席
    缺席次数   次未亲自出
    姓名    事会次数      次数        次数
    席会议
    茅永根          2          2           0          0          否
    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;
    2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    (二)出席股东会会议情况
    报告期内,公司召开股东大会共1次,本人亲自出席股东大会1次。
    本年度,我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,按时出席了所有
    董事会会议,认真审议会议各项议案,并以严谨的态度行使表决权,充分发挥了独立董事
    的作用,维护了公司利益尤其是中小股东的利益。
    二、发表独立意见的情况
    2014年度,本人勤勉尽责,根据相关法律法规和有关规定,与其他独立董事一起对公
    司相关事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积
    极的作用。本人发表独立意见如下:
    时间                                 事 项                    意见类型
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见:董事会聘
    任仲汉根先生为公司总经理,聘任陈晓东先生为公
    司副总经理、总工程师,聘任季自华先生、李萍女
    2014年9月26日                                                         同意
    士、王加平先生、贲银良先生、王兴林先生为公司
    副总经理,聘任杨进华女士为公司财务总监,聘任
    贲银良先生为公司董事会秘书。
    三、对公司现场调查的情况
    2014年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况和财务状况,
    并通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,
    时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时
    获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,积极有效地履行了独立董事的职
    责,促进了董事会决策的科学性和客观性。
    四、作为董事会专业委员会委员工作情况
    2014年度,本人在审计委员会担任主任委员、提名委员会中担任委员、薪酬与考核委
    员会中担任委员,积极参加委员会开展的相关工作及活动。认真听取相关人员的汇报并定
    期查阅公司的财务报表及经营数据,及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情
    况。在会计师年度审计过程中,积极配合公司年度审计工作的开展,主动与会计师、 内
    审部门、财务部门等相关人员积极沟通,了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情
    况,仔细审阅相关资料,就审计过程中发现的问题及时进行沟通,根据自己的专业经验提
    出相应建议,并对公司的人才聘用制度等情况进行了解,以及关注公司生产经营情况和重
    大事项进展情况,发挥独立董事的监督作用。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、本年度本人有效地履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审议的各个议案,
    本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核,客观发表自己的意见与观点。并利用
    自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实维护广大投资者的合法权益。
    2、深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决
    议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。
    3、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
    业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定,《公司章程》、《信息披露事务管理
    制度》等制度,保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。持续关注公司的
    信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督的核查。
    4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《深圳证券交易所股票
    上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定,认真接听投资者
    以及调研员的来电来访,认真做好投资者关系管理工作。
    六、自身学习情况
    为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人平时自觉学习、掌握中国证监会、
    江苏证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料,积极参加相关培训,加深
    了对规范公司法人治理结构和保护公司股东权益等相关法规和认识和理解,增强了履行独
    立董事职责的能力。
    七、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    2015年,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,按照法律法规、规范性文件、《公司章
    程》的规定和要求履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是
    中小股东的合法权益。在新的一年里,本人将通过与公司董事会、监事会、经营管理层的
    密切沟通与合作,凭借自身的专业知识和丰富经验,为公司董事会决策提出更多合理化建
    议,使公司经营更加稳健,运作更为规范。
    最后,对公司及相关人员在 2014 年度工作中给予的支持,本人在此表示衷心的感谢!
    江苏辉丰农化股份有限公司
    董立董事签名:茅永根
    2015年3月24日

(责任编辑:admin)
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