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辉丰股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

时间:2005-01-26 01:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
辉丰股份(002496)公告正文:辉丰股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

辉丰股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 公告日期 2017-09-11 证券代码:002496            证券简称:辉丰股份          公告编号:2017-054
债券代码:128012            债券简称:辉丰转债



                     江苏辉丰生物农业股份有限公司

             关于召开2017年第四次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八
次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次股东大会的议案》,现将本次股
东的有关事项通知如下:
    一、 召开会议的基本情况:
    (一)股东大会届次:公司2017年第四次临时股东大会。
    (二)会议召集人:公司董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间 :2017年10月10日(星期二)下午14:00。
    网络投票时间:2017年10月9日-2017年10月10日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2017年10月9
日15:00至2017年10月10日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
    (六)股权登记日:2017年9月27日(星期三)
    (七)会议出席对象:
       1、 截止股权登记日2017年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必为本公司股东(授权委托书见附件2)。
    2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、 本公司聘请的见证律师。
   (八)会议地点:盐城市大丰区城北新区郁金香办公楼(226省道与南环大
道 交叉口,迎宾大道1号)


   二、 会议审议事项
   (一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完
备。
   (二)会议提案名称
   1.《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事;(采用累积投票制
进行表决)
   1.01 选举仲汉根先生为公司第七届董事会非独立董事
   1.02 选举陈晓东先生为公司第七届董事会非独立董事
   1.03 选举李萍女士为公司第七届董事会非独立董事
   1.04 选举季自华先生为公司第七届董事会非独立董事
   1.05 选举张建国先生为公司第七届董事会非独立董事
   1.06 选举姜正霞女士为公司第七届董事会非独立董事
   2.《关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事;(采用累积投票制进
行表决)
   2.01 选举周立先生为公司第七届董事会独立董事
   2.02 选举夏烽女士为公司第七届董事会独立董事
   2.03 选举茅永根先生为公司第七届董事会独立董事
       3.《关于监事会换届选举的议案》—选举股东代表监事;(采用累积投票
制进行表决)
       3.01 选举卞祥先生为公司第七届监事会股东代表监事
       3.02 选举王彬彬先生为公司第七届监事会股东代表监事
       议案1、2、3将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事6人、独立董事3
人、监事2人,其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举
票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议
后,提请股东大会审议。
       上述1、2项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决
单独计票,并将结果在股东大会决议公告中单独列示。
       本次股东大会审议事项已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事
会第十八次会议审议通过,详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮
资讯网()上于 2017年9月11日披露的《第六届董事会第二
十八次会议决议公告》(公告编号:2017-049)、《第六届监事会第十八次会议
决议公告》(公告编号:2017-050)及相关公告。
       三、提案编码
       为便于股东进行投票表决,本次股东大会审议的提案编码如下表:
提案编码                        提案名称                        备注

累积投票                                                   该列打勾的栏目可
                         提案 1、2、3 为等额选举
  提案                                                         以投票

1.00        《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事   应选人数(6)人

1.01        选举仲汉根先生为公司第七届董事会非独立董事            √

1.02        选举陈晓东先生为公司第七届董事会非独立董事            √

1.03        选举李萍女士为公司第七届董事会非独立董事              √

1.04        选举季自华先生为公司第七届董事会非独立董事            √

1.05        选举张建国先生为公司第七届董事会非独立董事            √

1.06        选举姜正霞女士为公司第七届董事会非独立董事            √
2.00        关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事         应选人数(3)人

2.01        选举周立先生为公司第七届董事会独立董事                 √

2.02        选举夏烽女士为公司第七届董事会独立董事                 √

2.03        选举茅永根先生为公司第七届董事会独立董事               √

3.00        《关于监事会换届选举的议案》—选举股东代表监事   应选人数(2)人

3.01        选举卞祥先生为公司第七届监事会股东代表监事             √

3.02        选举王彬彬先生为公司第七届监事会股东代表监事           √



       四、会议登记办法
       (一)登记时间: 2017年10月9日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)
       (二)登记地点:公司证券事务部(江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南
区纬二路)
       (三)登记方式:
       1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续;
       3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时
间为准,传真登记请发送传真后电话确认),不接受电话登记。来信请寄:江苏
省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路江苏辉丰生物农业股份有限公司证
券事务部,邮编:224145(信封请注明“2017年第四次临时股东大会”字样)。
       股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。


       五、参与网络投票的具体操作流程
       本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交
易 系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票
的具体操作 流程见附件1。
   六、其他事项
    1、联系方式:
    联系电话:0515-85055568
    传真号码:0515-83516755
    联 系 人:卞宏群
    通讯地址:江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路
   邮政编码:224145
    2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
    3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
   七、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十八次会议决议;
    2、公司第六届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。


   附件1:参加网络投票的具体操作流程

   附件2:授权委托书

   附件3:股东参会登记表

                                       江苏辉丰农化股份有限公司董事会
                                              二〇一七年九月九日
附件1:

                            参加网络投票的具体操作流程


       一.    网络投票的程序
       1、 投票代码与投票简称:投票代码为“362496”,投票简称为“辉丰投票”。

       2、 填报表决意见:

       本次提案属于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或

者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

       表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                         填报

对候选人 A 投 X1 票                          X1 票

对候选人 B 投 X2 票                          X2 票

…                                           …

合计                                         不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

       (1)选举非独立董事(如议案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立

董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

     (2)选举独立董事(如议案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事

候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       (3)选举监事(如议案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×2 ,股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中

任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       二.    通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2017 年 10 月 10 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 9 日(现场股东大会召开前一日)

下午 3:00,结束时间为 2017 年 10 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

 规则指引栏目查阅。

     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录  在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                                            授权委托书

    兹授权委托                先生/女士代表本人/本单位出席于 2017 年 10 月 10 日召开的江

苏辉丰生物农业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会,并代理行使表决权。本公司/

本人对本次会议表决事项未 作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的

后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。:


 委托人股东账号:                               委托人持股数:

 委托股东(公章或签字):                       委托人身份证号码(营业执照号码):

 受托人:                                       受托人身份证号码:

 受托日期:

 提案编码                       提案名称                                          备注

 累积投票    提案 1、2、3 为等额选举,填报投给候选人的选举票     该列打勾的栏目
                                                                                         填列具体票数
   提案                            数                               可以投票

 1.00        《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事                   应选人数(6)人

 1.01        选举仲汉根先生为公司第七届董事会非独立董事                √

 1.02        选举陈晓东先生为公司第七届董事会非独立董事                √

 1.03        选举李萍女士为公司第七届董事会非独立董事                  √

 1.04        选举季自华先生为公司第七届董事会非独立董事                √

 1.05        选举张建国先生为公司第七届董事会非独立董事                √

 1.06        选举姜正霞女士为公司第七届董事会非独立董事                √

 2.00        关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事                       应选人数(3)人

 2.01        选举周立先生为公司第七届董事会独立董事                    √

 2.02        选举夏烽女士为公司第七届董事会独立董事                    √

 2.03        选举茅永根先生为公司第七届董事会独立董事                  √

 3.00        《关于监事会换届选举的议案》—选举股东代表监事                 应选人数(2)人

 3.01        选举卞祥先生为公司第七届监事会股东代表监事                √

 3.02        选举王彬彬先生为公司第七届监事会股东代表监事              √

   注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、此次提案为累积投票提案,请在各议案后填列具体票数。
附件3:
             股东参会登记表

姓    名:            身份证号:


股东账号:            持 股 数:



联系电话:            电子邮箱:



联系地址:             邮      编:

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